Documentos para SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCLACIÓN DEL TERRORISMO ¿ SARLAFT :: Regulación
Año   Documento   Restrictor  
2016   Circular Externa 009 de 2016 Superintendencia Nacional de Salud  

SARLAFT es El sistema de prevención y control que deben implementar los Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para la adecuada gestión del riesgo de LA/FT, para lo cual deberán adoptar los procedimientos y herramientas señalados en esta circular, que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social y que se ajusten a su tamaño, actividad económica, forma de comercialización y demás características particulares. Asimismo, el SARLAFT debe comprender el diseño, aprobación e implementación de políticas y procedimientos para la prevención y control del riesgo de LA/FT. Las políticas y procedimientos que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAFT y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de la entidad, sus empleados y socios.
 

 
2020   Circular 092 de 2020 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.  

Implementación del sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo -sarlaft en las entidades distritales.
 

 
2021   Circular Externa 032 de 2021 Superintendencia de la Economía Solidaria  

Modifica los montos, periodicidad y ámbito de aplicación de algunos reportes, teniendo como antecedente los resultados del informe de evaluación mutua, en el cual se determinó que Colombia tiene un sector de organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales para el año 2019, tiene un riesgo medio alto a conductas asociadas al lavado de activos, delitos fuentes y financiación del terrorismo.
 

 
2023   Resolución 137 de 2023 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP  

Define una una metodología propia de identificación, tolerancia y monitoreo del riesgo en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, la EAAB ESP, fundamentada en el proceso de la debida diligencia, estableciendo las medidas mínimas que debe realizar el área responsable, los reportes al Oficial de Cumplimiento, el proceso de análisis que hará el oficial de cumplimiento, así mismo, define señales de advertencia que deben ser tenidas en la entidad, entre otras.
 

 
2023   Resolución 4349 de 2023 Instituto de Desarrollo Urbano - IDU  

Aprueba el manual de Subsistemas de Administración del Riesgo de Lavado Activos y de la Financiación del Terrorismo, SG - SARLAFT, del Instituto de Desarrollo Urbano IDU
 

 

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