Cargando el Contenido del Documento
Por favor espere...
  Régimen Legal de Bogotá D.C.    © Propiedad de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
  Acta Junta Directiva 49 de 2010 Corporación para el Desarrollo y la Productividad -BOGOTÁ REGIÓN-
 
  Fecha de Expedición: 13/10/2010  
  Fecha de Entrada en Vigencia:  
  Medio de Publicación:  


 
Temas
  Contenido del Documento    
   
 
 

EXTRACTO

ACTA No. 049 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTÁ REGIÓN CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2010

Lugar:

Sala de Juntas de la Corporación

Hora:

8.00 a.m.

Presidente:

Consuelo Caldas

Asistentes:

Miembros principales: Consuelo Caldas, Presidenta, Cámara de Comercio de Bogotá; Germán Alberto Mejía, INALDE; Cristina Arango en representación de la Secretaría Distrital de Planeación

Miembros suplentes: Laura Ardila, Directora de Estadísticas y Estudios Fiscales de la Secretaria de Hacienda Distrital; Nubia Elsy Martínez, Subsecretaria, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Invitados: Úrsula Sola, Agencia de Desarrollo de Cundinamarca

Administración: Virgilio Barco, Director Ejecutivo; María Ximena Obando, Gerente Administrativa y Financiera

Se excusaron: Beatriz Elena Arbeláez, Secretaria de Hacienda Distrital; Maria Camila Uribe, Secretaria Distrital de Planeación; Andrés Cadena, Socio Director de McKinsey & Co; Camilo Soto, Socio Director de Valfinanzas; Andrés López, Presidente de Corferias

Convocatoria:

La convocatoria a la reunión se efectuó de conformidad con lo dispuesto en los estatutos

Orden del día.

1. Verificación del quórum

2. Aprobación del orden del día

3. Aprobación del acta de junta anterior

4. Informe final del Director Ejecutivo

5. Nombramiento de la nueva Directora Ejecutiva

6. Varios

1. Verificación del quórum

Se constató que existía quórum decisorio.

2. Aprobación del orden del día

Pos solicitud de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico se propuso modificar el orden del día así:

1. Verificación del quórum

2. Aprobación del orden del día

3. Aprobación del acta de junta anterior

4. Informe final del Director Ejecutivo

5. Estrategia de mercadeo de ciudad

6. Nombramiento de la nueva Directora Ejecutiva

7. Varios

Se aprobó este nuevo orden del día por unanimidad.

3. Aprobación del acta de junta anterior

(…)

4. Informe final del Director Ejecutivo

(…)

5. Estrategia de mercadeo de ciudad

(…)

6. Nombramiento de la nueva Directora Ejecutiva

El Director Ejecutivo informó que se retira de la Corporación el viernes 22 de octubre de 2010.

Teniendo en cuenta que

1. El 8 de septiembre de 2010 la Junta Directiva aprobó el siguiente procedimiento para seleccionar al nuevo Director Ejecutivo:

i. La Corporación contratará una firma de búsqueda ejecutiva internacional previa autorización de la Junta Directiva

ii. La Junta Directiva definirá el perfil sugerido para la búsqueda

iii. Con base en este perfil, la firma de búsqueda ejecutiva presentará tres candidatos idóneos a consideración del Alcalde Mayor y de la Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá (en su calidad de máximas autoridades de los dos socios fundadores de la Corporación)

iv. El Alcalde Mayor y la Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá seleccionarán un candidato por consenso. Nota: en caso de que ninguno de los tres candidatos presentados sea aceptable, la firma de búsqueda ejecutiva presentará nuevos candidatos a consideración del Alcalde Mayor y de la Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá hasta que haya consenso acerca de un candidato

v. La firma de búsqueda pondrá a consideración de la Junta el candidato seleccionado por consenso por el Alcalde Mayor y la Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá

2. El 8 de septiembre de 2010, la Junta Directiva seleccionó a la firma Spencer Stuart para realizar la búsqueda y aprobó el perfil sugerido para la búsqueda.

3. La firma Spencer Stuart realizó un riguroso proceso de búsqueda, que incluyó un lista inicial de mas de 40 candidatos, y puso a consideración del Alcalde Mayor y de la Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá tres candidatos idóneos.

4. El Alcalde Mayor y de la Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá entrevistaron a los tres candidatos presentados.

5. El día 5 de octubre, el Alcalde Mayor y de la Presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá seleccionaron por consenso a Adriana Suárez Pardo, actual Gerente de Promoción de Inversiones de Proexport, como candidata para ocupar el cargo de Directora Ejecutiva de la Corporación.

Se puso a consideración de la Junta Directiva a Adriana Suárez Pardo para ocupar el cargo de Directora Ejecutiva de la Corporación.

La Junta Directiva nombró por unanimidad a Adriana Suárez Pardo como Directora Ejecutiva de la Corporación.

Adriana Suarez se integrará a la Corporación el 8 de noviembre de 2010. Del 22 de octubre al 8 de noviembre, la actual Directora Ejecutiva Suplente actuará como representante legal de la Corporación.

7. Varios

(…)

No habiendo mas temas para tratar, se solicitó un receso para la preparación del acta. Después del receso, se dio lectura al acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Se dio por terminada la sesión a las 10 a.m.

Para constancia firman:

Original Firmado

Original Firmado

CONSUELO CALDAS

VIRGILIO BARCO

Presidenta

Secretario

Este extracto es fiel copia del acta

MONICA RAMIREZ HARTMANN

Representante Legal Suplente

 
Temas