Adopta la Política del Subsistema de Gestión de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SG - SARLAFT que, para efectos del Subsistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SG - SARLAFT, se denominará Directriz.
 

Adopta el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT), de manera gradual. Se fundamenta en el proceso de la debida diligencia, estableciendo las medidas mínimas que debe realizar el área responsable, los reportes al Oficial de Cumplimiento, el proceso de análisis que hará el oficial de cumplimiento, así mismo, define señales de advertencia que deben ser tenidas en la entidad, entre otras.
 

Establece los lineamientos para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT).