ACUERDO 006 DE 2026

(Junio 03)

Por medio del cual se adopta la nueva versión del Reglamento de la Junta Directiva y el Código de Buen Gobierno de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el artículo 45 de los estatutos de la Empresa Metro de Bogotá S.A., y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 88 de la Ley 489 de 1998 señala que la dirección y administración de las empresas industriales y comerciales del Estado estará a cargo de una Junta Directiva y de un Gerente o Presidente.

Que, mediante la Escritura Pública N.º 5.291 del 14 de diciembre de 2016 de la Notaría Primera del Círculo de Bogotá, se constituyó la Empresa Metro de Bogotá en los términos del Acuerdo Distrital N.º 642 de 2016, bajo la naturaleza de sociedad anónima del orden distrital con la participación exclusiva de entidades públicas.

Que la Empresa Metro de Bogotá consolidó sus Estatutos Sociales en la Escritura Pública N.º 1441 del 6 de noviembre de 2024.

Que, en cumplimiento del artículo 45, numerales 9 y 17, de los Estatutos Sociales de la empresa, corresponde a la Junta Directiva adoptar su propio reglamento y el Código de Buen Gobierno.

Que, mediante Acuerdo N.º 012 del 11 de diciembre de 2024, la Junta Directiva de la Empresa Metro de Bogotá adoptó el Reglamento de Junta Directiva y el Código de Buen Gobierno de la empresa.

Que, en el marco de la evaluación externa de gobernanza de la empresa realizada en el año 2025, se señalaron recomendaciones de mejora a los documentos de Gobierno Corporativo de la empresa, entre los que se incluyen el Reglamento de la Junta Directiva, y el Código de Buen Gobierno.

Que, como consecuencia de lo anterior, en la sesión N.º 27 de 2026, el Comité de Gobierno Corporativo de la EMB emitió recomendación a la modificación del Reglamento de la Junta Directiva y del Código de Buen Gobierno.

Que, de conformidad con la recomendación del Comité de Gobierno Corporativo, mediante sesión No. 124 de 2026 la Junta Directiva de la EMB emitió la aprobación a la modificación del Reglamento de la Junta Directiva y del Código de Buen Gobierno Corporativo y adoptó sus nuevas versiones.

Que la Oficina Asesora de Planeación confirmó la inclusión del nuevo Reglamento de la Junta Directiva (código GI-DR-003 V2) y del nuevo Código de Buen Gobierno (código GI-DR-004 V2) en el Sistema de Gestión de la EMB.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1º. ADOPTAR el Reglamento de la Junta Directiva incluido en el Sistema de Gestión con el código GI-DR-003 Versión 2, adjunto al presente acuerdo.

Artículo 2º. ADOPTAR el Código de Buen Gobierno incluido en el Sistema de Gestión con el código GI-DR-004 Versión 2, adjunto al presente acuerdo.

Artículo 2º. (SIC)  VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo No. 012 del 11 de diciembre de 2024.

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 03 días del mes de junio del año 2026.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

CLAUDIA DÍAZ ACOSTA

Presidente

VERÓNICA GUTIÉRREZ USTÁRIZ

Secretaria de la Junta Directiva

Nota: Ver norma original en los anexos.