1. Verificación del Quórum

2. Instalación Comité

3. Presentación temas al Comité, así:

a. Acción de repetición por reintegro de la señora MARÍA LUCILA RODRÍGUEZ DE SANDOVAL.

b. Propuesta de pago presentada al Grupo Coactivo por la señora MYRIAM STELLA CORTES MORENO.

c. Elección Secretaría Técnica del Comité

4. Decisiones del Comité

5. Cierre

Previa citación realizada se hicieron presentes: LUIS GERARDO CANO VILLATE (GERENTE); RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO (Subgerente Administrativo y Financiero); MILTON ORTIGOZA (Subgerente Servicios de Salud (E)); HÉCTOR MANUEL CASTELLANOS (Jefe Oficina Gestión Pública y Autocontrol) (INVITADO); ORLANDO MARTÍNEZ (Profesional Especializado del Área Financiera) y ALBA LUCIA USA MORENO (Jefe Oficina Jurídica). Así mismo se hace presente HARLEN ISABEL DUARTE PACHECO Coordinadora del Grupo de Control Disciplinario y Cobro Coactivo en calidad de secretaria técnica ad-hoc, con voz pero sin voto.

Una vez verificado se establece que existe quórum para deliberar y decidir. El Gerente del Hospital en calidad de presidente del Comité, decide que no se dé trámite a los literales a) y b) de la presentación de temas, por no haberse realizado la invitación formal al Director de Acceso a la Justicia, por tanto se decide aplaza para un nuevo comité los temas referidos.

A fin evacuar el trámite del literal c) del numeral 3, se da por instalado el comité y por tanto se inicia la sesión a fin de evacuar el siguiente tema:

La Jefe del Oficina Jurídica manifiesta al Comité que de conformidad con el numeral 8 del artículo 5 del Decreto 1214 del 29 de junio de 2000, dentro de las funciones del comité está la de designar al funcionario que ejerza la secretaria técnica del mismo, el cual preferiblemente debe ser un profesional del derecho, quien deberá desempeñar las funciones establecidas en el mismo decreto.

Se decide por parte del comité en cuanto a la propuesta nombrar como secretaria técnica del comité a la Dra. HARLEM ISABEL DUARTE PACHECO, en su calidad de abogada especializada, quien queda notificada dentro de esta misma diligencia; y deberá desempeñar las funciones propias que el cargo le impone.

El Presidente del Comité pregunta a los miembros del mismo la procedencia de algún tema que deba decidir o discutir el Comité, ante la respuesta negativa, se da por terminado y se procede a la suscripción del acta, siendo las 12:00 m., del día 27 de agosto de 2004.