FECHA :Bogotá D.C. 22 de abril de 2003

HORA: 8:00A.M.

LUGAR: Sala de Juntas Despacho del Gerente

JAIME HUMBERTO GARCÍA HURTADO

Gerente

IVAN DARÍO OCHOA PELAEZ

Subgerente Científico

MARCO ANTONIO MACHADO BLANDÓN

Subgerente Financiero

WILSON HERNANDO MELÓ VELANDIA

Subgerente Administrativo

LUCY ALVAREZ RAMÍREZ

Abogada Oficina Jurídica

1. Verificación del Quórum

2. Exposición, análisis y determinación del comité frente al proceso de conciliación entre el HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR Y las firmas BDO LTDA, CHAHER Y HALL AND HALL.

3. Proposiciones y varios

Una vez verificado el quórum y siendo la hora fijada, se da inicio a la reunión del Comité de Conciliación del Hospital Simón Bolívar de acuerdo al orden del día, dejando constancia que se le hizo la invitación a la doctora ZAIDA PATRICIA GIL AMAYA, Delegada de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y del Derecho en cumplimiento del decreto 1214 del 2000, la cual presentó excusas manifestado su imposibilidad de asistir a estos comités por razones de trabajo, recomendando mantenerla informada mediante el envío de la documentación respectiva.

Acto seguido se puso en discusión el orden del día, quedando aprobado.

Se abre el análisis de los temas a tratar, en el cual el abogado de la Oficina Jurídica DR HERNANDO NARANJO PEÑA, hace una exposición de los antecedentes respectivos que se encuentran plasmados en las correspondientes fichas técnicas y que se integran a la presente acta.

El Comité de conciliación hace un análisis detallado de los asuntos tratados y encuentra debidamente justificado en forma clara y precisa las razones que motivan la conciliación con las firmas BDO, CHAHER Y HALL AND HALL, recomendando efectuarlas mismas así:

LA FIRMA BDO AUDIT AGE S.A, por un valor de $53.737.068, por el periodo comprendido entre mayo de 2001 hasta julio de 2002.

CHAHER, por un valor de $11.087.276, correspondiente a las obras adicionales al contrato No 785-2002

HALL AND HALL, por un valor de $5.722.960 para cancelar el compromiso de los servicios profesionales de auditoría.

También recomienda el Comité que los valores a reconocer a la firma BDO, se cancele dentro de los 15 días siguientes a la homologación por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca las demás firmas(CHAHER LTDA Y HALL AND HALL) se cancelaran dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la conciliación por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Finalmente recomienda el Comité que con respecto a las obras adicionales del contrato 785-2002 con la firma CHAHER, se traslade los antecedentes a la Oficina de Control Interno Disciplinario para las acciones pertinentes.

Igualmente el Comité Solicita que en la audiencia de conciliación ante la procuraduría sea aprobada el acta de recibo final de la obra como documento que respalde la obligación contraída con CHAHER LTDA

El Subgerente Administrativo deja constancia que con relación al contrato celebrado con la firma no aparece ni justificaciones, valores por parte del interventor por lo cual se adjunta el acta recibo final de la obra y el acta de aclaración por parte del Interventor del contrato.

Siendo las 10:00 A.M. se da por terminada la sesión y en constancia se firma por los que intervinieron en ella.