1. Dra. SUSANA MARÍA FERREIRA V \NEGAS - Gerente y Presidente

2. Dr. JUAN CARLOS HURTADO - Coordinador del Área Financiera y lote Financiera.

3. Dra. GLORÍA INÉS OSORIO ROJAS - Oficina de Control Interno,

4. Dra. MARÍA DE LOS ANGELES RAMÍREZ. B - Jefe de la División Administrativa.

5. Dr. PINDARO AULI LEMUS ROMERO - Oficina Jurídica.

Para dar inicio a la reunión se propuso el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad;

1. Lectura y aprobación del acta anterior

2. Verificación del Quórum.

3. Capacitación en Resolución N°.070 de 1996

4. Capacitación a los funcionarios en ley 200 de 1995 y Ley 678 de 2001

5. Varios.

1 Se dio lectura al acta anterior la cual fue aprobada por unanimidad.

2 Verificación del Quórum. Respondió; al llamado a lista, SUSANA MARÍA FERREIRA VANEGAS, JUAN CARLOS HURTADO, GLORIA OSORIO ROJAS, MARÍA DE LOS AMGELES RAMÍREZ BUSTOS y PINDARO LEMUS R, en sus calidades; anotadas. Considerando que hay mayoría, las decisiones que se adopten son plenamente válidas.

3 Capacitación en Resolución IV 070 de 1996. Considerando que la supervisión que se debe ejercer sobre la ejecución de los contratos implica una gran responsabilidad para los funcionarios asignados por la Gerencia para esta tarea se torna indispensable capacitarlos en el conocimiento y correcta aplicación de la Resonación N°.070 de 1996, emanada de la Gerencia, por la cual se designan las funciones y tareas que les competen, lo cual garantiza la oportuna y correcta ejecución del contrato con el mínimo de traumatismos, tanto para el Hospital como para el Contratista. Se designa al asesor jurídico para que implemente lo necesario a fin de llevar a cabo esta tarea. Se trató, igualmente el tema de los informes que presentan los contratistas, los cuales deben ajustarse a las actividades realizadas en cumplimiento del objeto del contrato, para que repose en la carpeta del contrato. El Supervisor entonces certificará el cumplimiento del contrato con base en el informe presentado por el contratista sobre sus actividades. Este tema, será tratado en la capacitación. 4 Capacitación a los funcionarios en Ley 200 de 1995 y Ley 678 de 2001. A efectos de prevenir el daño antijurídico al Hospital, se hace necesario que los funcionarios del Hospital conozcan sus derechos, deberes y obligaciones, así como la responsabilidad que en materia disciplinaria y patrimonial les puede acarrear conductas que infrinjan la Ley. En capacitación de Ley 200 de 1995. se designa a la Dra. ESPERANZA REY DE WAGNER Jefe de la Oficina de Control interno Disciplinario. Con relación a la Ley 678 de 2001, es necesario difundirla entre los funcionarios por medio de una capacitación efectiva y acertada en los temas que trata la Ley como son las acciones de repetición y el llamamiento en garantía, así como la culpa grave y el dolo. Para esta tarea se designa al Asesor Jurídico.

5 VARIOS. En Varios fueron tratados los siguientes puntos:

- Reforzar la vigilancia y seguridad sobre los bienes del Hospital a fin de evitar hurtos y pérdidas que en forma preocupante se están presentando con frecuencia.

- Elaborar el manual de vigilancia para funcionarios y usuarios del Hospital, tema que será tratado en reunión de Gerentes, y con la ayuda de éstos se elaborará el manual.

- Radicar los inventarios en cabeza de cada uno de los Directores para establecer responsabilidades en caso de pérdidas o hurtos.

- Implementar los mecanismos y procedimientos necesarios a fin de dar a conocer dentro de los funcionarios la Ley 610 de 2000, sobre responsabilidad fiscal.

No habiendo más puntos por tratar, se levanta la reunión siendo las 9.00 A.M, y para constancia firman el acta los que en ella intervinieron: