1. Instalación por parte de la Gerencia o su delegado.

2. Designación de Secretario ad-hoc.

3. lectura del acta anterior.

4. Conformación del grupo encargado de elaborar los estatutos.

5. Informe de as responsabilidades fiscales en curso por el Contador de la entidad.

6.Informe de volumen de glosas y montos mínimos efectuadas, proceso y procedimientos adelantados, presentados por el contador y la responsable de la contestación de glosas.

7. Presentación, aprobación o improbación de las solicitudes de conciliación de:

- Labsco E.A.T. Servicios prestados por mayor valor del contrato.

- Optivisión E.A.T. Servicios prestados por mayor valor del contrato.

- Dentíexpres E.A.T. Servicios prestados por mayor valor de! contrato,

- Surgimedical E.A.T. Servicios prestados por mayor valor del contrato.

- Cooperativa Medicoop E.A.T. Servicios prestados por mayor valor del contrato.

- Cryogas, Servicios prestados sin contrato.

- Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario "INPEC", Servicios prestados sin contrato y por mayor valor del contrato.

8. Proposiciones y varios.

9. Conclusiones.

Se pone en discusión el orden del día propuesto adicionándose como punto primero la constatación del quórum.

Verificada el quórum se constato la asistencia de la Gerente, Dra. Gladys Sierra Pérez; El subdirector administrativo y financiero, Dr. Fabio Barrera Barón; Subdirector científico, Dr. Fredy de Jesús Montenegro; El Jefe de la Oficina Jurídica, Dr. Henry Negro Torres.

En calidad de asistente, por derecho propio, se encuentra la Dra. Magda Montaño Lucena, delegada de la Oficina de Gestión Pública y Autogestión.

No asistieron los miembros del comité: Jefe de Planeador y Sistemas, Dra. Martha Liliana Cruz.

Asisten en calidad de invitados: Lic. Liliana Soto Ojeda, contratista responsable de la contestación de glosas.

Invitados que no asistieron: Juan Carlos Cristancho Díaz, Contador; Dra. Ligia Yanira Salamanca, profesional universitario.

2. La señora gerente procedió a dar lectura nuevamente a la resolución 312/2000, para enterar a todos los integrantes de los objetivos y funciones del comité.

3. Se confirma como secretario ad-hoc al Dr. Henry Negro Torres, mientras que se logra tener los recursos disponibles para contratar al personal.

4. Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada sin modificación alguna.

5. Se encarga al Jefe de la oficina jurídica de enviar el proyecto de estatutos del comité, en un termino prudencial.

6. Habiéndose excusado el señor Contador su asistencia por una reunión de última hora en la Secretaria de Hacienda no se pudo dar curso a este punto.

7. Informe de volumen de glosas: La jefe Liliana Soto responsable de la contestación de glosas procede a explicar inicialmente el procedimiento para contestar las glosas. Estableciéndose que no se están siguiendo las responsabilidades de manera individual se pide analizar el procedimiento existente y finalmente se solicita evaluación de los procedimientos diseñándolos de tal manera que respondan a cada uno de los tipos de contratista, ARS, ASEGURADORAS, FONDO, EPS y demás compradores; establecer responsabilidades mediante una investigación administrativa del porque no se ha efectuado la individualización de responsabilidades y su correspondiente anotación en los estados contables.

Los centros que más glosas presentan son Cami Usme y Cami Santa Librada, donde una vez enviado el requerimiento de soporte a los directores estos le delegan su responsabilidad a estadística quien finalmente viene respondiendo por la contestación siendo esta una responsabilidad de los directores de cada uno de los centros. Se debe hacer un monitoreo y seguimiento, realizar procesos de capacitación y establecer que efectivamente se respondió la glosa. Una vez establecida la glosa definitiva se les debe reenviar a los directores para que estos en principio respondan.

Los principales motivos de glosa son:

- La caligrafía de quienes diligencian la historia clínica.

- Falta de soportes.

- Perdida de historias clínicas.

- Duplicación de base de datos, por fallas en el sistema.

Se debe realizar ajustes contables a las cuentas de cobro por diferencias en la población asignada y prestación de servicios por otras IPS a personas capitadas a esta entidad. Se define como necesario definir de manera clara y precisa las metas en promoción y prevención de cada una de las ARS que nos contratan los servicios.

8. Se presentan cada una de las solicitudes de conciliación determinándose que para definir el trámite que se le dará a cada una, se debe establecer un historial con los responsables determinando los valores reales adeudados y estos se discutirán en el próximo comité. De igual manera se debe presentar por el Dr. Henry Negro torres hacer una presentación de cada uno de los medios de solución de conflictos permitidos con su correspondiente fundamento jurídico y viabilidad.

Respecto al saldo adeudado por el INPEC el comité aprueba que se solicite la conciliación ante la procuraduría delegada en lo Judicial, ante el tribunal contencioso administrativo de Cundinamarca en el que se debe requerir tanto el saldo adeudado como los intereses de mora bancarios corrientes, permitiéndose que se condonen los intereses y solamente se reconozca el valor de la deuda.

9. Proposiciones y varios: verificando las obligaciones del comité se establece que las principales causa del daño antijurídico son:

- El ejercicio médico.

- La forma de contratación.

- La deficiencia de personal.

- La inoportunidad en los insumos.

- La perdida de elementos o bienes.

- La Cartera de alto riesgo.

Por lo tanto respecto a cada una de las anteriores se deben establecer políticas de prevención o disminución y será en el próximo comité donde se definan estas políticas.

No habiendo otro punto más que tratar, se da por terminada la sesión siendo la hora de las 10:30 a.m.

En constancia.