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ACTA 04 DE 2002 (Diciembre 09) EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. COMITÉ DE CONCILIACIÓNFECHA: Diciembre 9 de 2002 HORA: 3:00 P.M. LUGAR: Sala de Juntas de la Gerencia General de Transmilenio S.A. PRESIDIO: Doctor EDGAR ENRIQUE SANDOVAL CASTRO - Gerente General de TRANSMILENIO S.A. CONVOCATORIA: En cumplimiento a lo establecido en las resoluciones Nos.066 y 086 del 15 de abril y 28 de mayo de 2002. OBJETO DE LA SESION: Informe solicitud de conciliación. ASISTENCIA AL COMITE A la sesión del comité asistieron los siguientes miembros: MIEMBROS QUE INTEGRAN EL COMITÉ El Jefe de la Entidad o su delegado. Edgar E. Sandoval Castro. -. El Director de Operaciones. Edgar Mac’allister Braydy -. El Director Financiero. José David Marìn E. -. El Directora Administrativa. Adriana Betancourt Ortiz. -. El Jefe de la Oficina de Asuntos Legales. Leonor C. Padilla Godìn. OTROS ASISTENTES AL COMITÉ Asistieron además las siguientes personas: - El doctor Giovanni Álvarez Jefe Oficina de Control Interno. ORDEN DEL DÍA 1.Verificación del quórum 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3.Comunicaciones, escrito de conciliación, radicada en la Procuraduría General de la Nación, en solicitud de pago obligaciones Ley 14 de 1991 a favor de Canal Capital. 4. Aprobación del acta. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: Al verificarse la asistencia se estableció que había quórum para deliberar y decidir, de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto de la resolución 066 del 15 de abril de 2002. En consecuencia se dio inicio a la reunión de Junta. 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Se procedió a dar lectura al Orden del día y los miembros del Comité imparten su aprobación al orden del día propuesto, previo algunos ajustes al mismo. 3. INFORME POSIBLE CONCILIACIÓN ADMINISTRATIVA. Información del caso a tratar: Se pone en conocimiento de los miembros del comité, proyecto de las respuesta dada por esta entidad a las cartas recibidas por parte del Canal Capital, donde se manifiesta la posición del TRANSMIELNIO S.A. frente al tema, las cuales forman parte de la presente acta. Del escrito de conciliación radicado en la procuraduría General de la Nación, en solicitud de pago obligaciones Ley 14 de 1991, se anexó copia a todos los miembros del comité junto con la invitación a la reunión del mismo, para sus conocimientos. Conclusión: Los miembros del comité, recomiendan al representante legal de TRANSMILENIO S.A., que hasta tanto no exista la certeza sobre la deuda, y mientras que existan dudas al respecto, consideran que no es conveniente proceder a la conciliación. 4. APROBACIÓN DEL ACTA: Una vez abordados los temas de la sesión, se encomendó a la Jefe de la Oficina de Asuntos Legales como Secretaria del Comité, se encargue de la redacción del proyecto de acta, que una vez leída, se aprobó por todos los miembros del comité de TRANSMILENIO S.A. Siendo las 3:30 horas, se dio por terminada la sesión.
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