-. El Jefe de la Entidad o su delegado - Edgar E. Sandoval Castro.

-. El Director de Operaciones - Eduardo Enrique Tovar.

-. El Director Financiero - José David Marìn E.

-. La Directora Administrativa - María Gladis Balero Vivas.

-. El Jefe de la Oficina de Asuntos Legales - Leonor C. Padilla Godìn.

Asistieron además como invitados, las siguientes personas:

- El doctor Giovanni Álvarez - Jefe Oficina de Control Interno.

- Alberto Mosquera - Abogado que lleva el proceso.

- Bismark Buenanos - Interventor Técnico del Contrato Texin Zeus

1.Verificación del quórum

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Informe estado conciliación Texin-Zeus.

4. Comunicación solicitud de conciliación Proceso N°.9135 Fiscalía Local N°.35.

5. Aprobación del acta.

Al verificarse la asistencia se estableció que había quórum para deliberar y decidir, de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto de la resolución 066 del 15 de abril de 2002. En consecuencia se dio inicio a la reunión de Junta.

Se procedió a dar lectura al Orden del día y los miembros del Comité imparten su aprobación al orden del día propuesto, previo algunos ajustes al mismo.

Acto seguido se procede a dar lectura al memorando 010593 del 3 de marzo del presente año por el doctor Alberto Mosquera París en su calidad de apoderado de Transmilenio S.A., mediante el cual informa entre otros sobre el estado de la conciliación que se viene adelantando ante el Ministerio Público, documento que hace parte integrante de la presente acta, y a su vez manifiesta que para el próximo lunes 17 de marzo del 2003, se fijó fecha para la segunda audiencia dentro del proceso conciliatorio, debiendo estar para dicha diligencia copia autentica del documento de unión Temporal a fin de evitar nulidades posterior e igualmente se debía, volver a citar el representante legal de la unión temporal puesto que el último plazo fijado para culminar dicha etapa y para que las partes lleguen a un acuerdo sobre el monto económico.

Manifiesta el doctor Mosquera que así como está planteada la conciliación y si presenta demanda, nos podemos ver abocados a una demanda de reconvención puesto que ellos también tienen argumentos de peso en contra de Transmilenio S.A., por lo que aconseja que es mejor llegar a un buen arreglo, que incluya las pretensiones de Texin-Zeus, en especial lo que adicionalmente se le ha exigido que incluyan para que el sistema funcione al 100%.

Igualmente el Ingeniero Bismar Buenanos hace entrega de un documento mediante el cual, él como interventor técnico del contrato manifiesta los avances a que se ha llegado y el estado en que se encuentra técnicamente los ajustes acordados, documento que hace parte integrante de la presente acta.

Comprometiéndose en llega a una aproximación de un valor económico sobre el tema sometido a conciliación, valor que debe servir como base o fundamento para las reclamaciones

De igual forma el Doctor Mosquera informa a los miembros del comité sobre la solicitud de conciliación referenciada y teniendo en cuenta que para la práctica de la diligencia se puede comparecer mediante apoderado especial, se designó como apoderado el doctor Mosquera para lo cual deberá adelantar todos los trámites necesarios para que el Gerente otorgue el correspondiente poder, y organizar todos los documentos que sirvan como antecedentes para tal fin.

Una vez abordados los temas de la sesión, se encomendó a la Jefe de la Oficina de Asuntos Legales como Secretaria del Comité, se encargue de la redacción del proyecto de acta, para que una vez leída, sea aprobada por todos los miembros del comité de TRANSMILENIO S.A.

Siendo las 4:00 horas, se dio por terminada la sesión.