La sesión del Comité contó con la asistencia de los siguientes miembros:

-. Subgerente General (E) y Director Financiero - Dr. Carlos Beltrán Ruíz.

-. Directora Administrativa - Dra. María Gladys Valero Vivas

-. Director de Operaciones - Dr. Eduardo Tovar Añez.

-. Jefe de la Oficina de Asuntos Legales - Dra. Ivonne Alcalá Arévalo

Asistieron además como invitados, las siguientes personas:

-. Dr. Giovanni Álvarez - Jefe Oficina de Control Interno

-. Dr. Alberto Mosquera - Asesor Oficina de Asuntos Legales.

1. Verificación del Quórum

2. Lectura y Aprobación del orden del día

3.Continuación Estudio Propuesta de Transacción - Oferta Compañía de Seguros Suramericana S.A.

4. Proposiciones y Varios

Al verificarse la asistencia se estableció que había quórum deliberatorio y decisorio, de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 066 del 5 de abril de 2002.

El Dr. Dionisio Enrique Araujo Ángulo, Director de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de Justicia, se excusó de asistir a la presente reunión, tal como consta en la copia del correo electrónico que se adjunta a la presente.

Se procedió a dar lectura al Orden del Día y los miembros del Comité por Unanimidad imparten su aprobación al Orden del Día.

La Secretaría del Comité mencionó que el estudio de esta propuesta fue aplazado en la reunión anterior, en razón a que para adoptar alguna decisión en relación con este asunto era menester obtener certeza acerca de la ocurrencia de los hechos.

Sobre este caso en particular, y tal como se había solicitado por parte de los integrantes del Comité, según consta en el acta No.17, se aportó dentro de los antecedentes de la reclamación presentada por la señora NANCY ZAMORA CAVIEDES, el reporte de Transmilenio S.A., correspondiente al 21 de febrero de 2003, en el cual se registra a las 16:56:47 horas "YUNIS PORTAL 807 SEÑORA BAJANDO AL TÚNEL EN LA PLATAFORMA 1 DE P. 80 SE ROMPIÓ EL TOBILLO IZQ.TM 10/SOLICITAN TM11 16.59 DATOS: NANCY ZAMORA, 39 AÑOS AFILIADA FAMISANAR TEL. 4334743 DIR. CRA 111 C No.80 - 70 C.C. 51706355 7 ING SUAREZ 17.28 LLEGA TM11".

Como quiera que con fundamento en dicho documento existe certeza para Transmilenio S.A. acerca de la ocurrencia de los hechos en las circunstancias de modo, tiempo y lugar señalados por la peticionaria, los integrantes del Comité autorizan proceder a la transacción solicitada por la Compañía de Seguros.

Ver el caso 3, Acta de Conciliación de la ETTMTM 017 de 2004

Siendo las 3:15 P.M., se dio por terminada la sesión.