La sesión de Comité fue citada para las 5:00 p.m. del día 22 de octubre de 2004, se inició con la asistencia de los siguientes miembros:

-. Subgerente General R - Angélica Castro R.

-. Directora Administrativa - María Gladys Valero Vivas.

-. Director de Operaciones - Eduardo Tovar Añez

-. Jefe de la Oficina de Asuntos Legales - Ivonne Alcalá Arévalo - (Secretaria Técnica del Comité)

Asistieron además como invitados, las siguientes personas:

-. El doctor Giovanni Álvarez - Jefe Oficina de Control Interno.

-. Alberto Mosquera - apoderado de Transmilenio S.A.

-. Ernesto Godoy por DELIMA MARSH S.A.

-. Pedro Nel Roa Fernández - Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Se deja constancia de que el Director Financiero, Dr. Carlos Beltrán Ruiz, no se encuentra presente en la reunión, por estar cumpliendo funciones públicas propias del cargo en una reunión en el Instituto de Desarrollo Urbano.

1.Verificación del quórum

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. COMPAÑÍA DE SEGUROS SURAMERICANA-PROPONE CONTRATO DE TRANSACCIÓN CONTRA LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.65000448 PARA PAGAR LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR ANA LUCIA VILLAMIL LÓPEZ.

4. Petición de conciliación prejudicial presentada por CLARA OFIR RODRÍGUEZ ORTEGA, ROYER GARZÓN, JOSE DE JESÚS PULIDO BRAVO ARIEL GALLARDO GAMBOA y BLANCA IRENE BRAVO DE PULIDO.

5. Aprobación Acta

Al verificarse la asistencia se estableció que había quórum para deliberar y decidir, de conformidad con lo establecido en el artículo cuarto de la resolución 066 del 15 de abril de 2002. En consecuencia se dio inicio a la reunión del Comité.

Se procedió a dar lectura al Orden del día y los miembros del Comité imparten su aprobación al orden del día propuesto.

3. INFORME PROPUESTA COMPAÑÍA DE SEGUROS SURAMERICANA-PROPONE CONTRATO DE TRANSACCIÓN CONTRA LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.65000448 PARA PAGAR LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR ANA LUCIA VILLAMIL LÓPEZ.

Por Secretaría del Comité se informa que la Compañía de Seguros Suramericana S.A, con cargo a la póliza de seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual de TRANSMILENIO S.A. ha presentado proyecto de contrato de transacción, para atender la reclamación de la señora Ana Lucia Villamil.

Hechos: El día 21 de agosto de 2003, la señora Ana Lucia Villamil López, bajó de un autobús en la estación de la carera 53 con calle, aproximadamente a las 4:30 p.m., al salir del bus pisó la parte metálica y lisa que une las secciones de la estación, resbalando y cayendo al piso. En ese momento el piso se encontraba húmedo sin que existiesen señalizaciones que indicaran tal condición a los usuarios del sistema, para que caminaran con precaución. TRANSMILENIO S.A. dio traslado de la reclamación a la compañía de seguros por conducto de su firma corredora DELIMA MARSH S.A.

En este estado toma la palabra el señor Ernesto Godoy, quien informa que la compañía de seguros ve riesgo de condena en contra de TRANSMILENIO S.A. con ocasión de la reclamación y en consecuencia ha decidido afectar la póliza pagando el siniestro; de lo pactado en la póliza nace la obligación para TRANSMILENIO S.A. de pagar un deducible equivalente al 10% del valor a indemnizar y que no puede ser inferior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que para la vigencia 2004, es la suma de $1.660.000.

Recibidas las anteriores precisiones el Comité entiende suficientemente ilustrado el tema y recomienda

Por lo anteriormente expuesto los miembros del Comité en forma unánime recomiendan concurrir al pago de la indemnización en cumplimiento del contrato de seguro suscrito por TRANSMILENIO S.A. y en consecuencia pagar el valor del deducible pactado, en los términos del proyecto de contrato de transacción sometido a estudio

Por Secretaría se informa que la petición de conciliación prejudicial tiene su origen en los daños sufridos por dos (2) vehículos de servicio público, ocurrido el 19 de septiembre de 2002, en la carretera a Usme con calle 56, cuando un vehículo articulado de propiedad del concesionario SI 99 S.A., al verse obligado a esquivar a otro vehículo que le invadió el carril, colisionó con dos (2) automotores de servicios público que estaban esperando el cambio del semáforo.

Para los integrantes del Comité es claro que TRANSMILENIO S.A. no tiene responsabilidad patrimonial por los hechos de los concesionarios, dado que el vehículo no es de su propiedad, ni el conductor es su dependiente laboral. En consecuencia recomienda.

Por lo anteriormente expuesto los miembros del Comité en forma unánime recomiendan no presentar formula de conciliación.

Siendo las 18:00 horas, se dio por terminada la sesión.