RÉGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C.

SEISCIENTOS TRECE DE LA NOTARIA SESENTA (60) DEL CIRCULO DE SANTAFE DE BOGOTA, D.C. DE FECHA: DICIEMBRE CUATRO (4) DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CLASE DE ACTO O CONTRATO: REFORMA ESTATUTOS.

Ver la Escritura Pública de 2004, -Estatutos- Terminal de Transportes S.A.

PERSONA (S) INTERVINIENTE(S): TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. En la ciudad de Santafé de Bogotá, Distrito Capital Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a (4) CUATRO DE DICIEMBRE de mil novecientos noventa y seis (1996), ante mi EDILMA CELLY POLANCO, Notaria Sesenta (60) de esta Círculo Notarial, se otorgó la presente escritura pública, que se consigna en los siguientes términos:

CONSTANCIA SOBRE COMPARECENCIA Y DECLARACION ANTE EL NOTARIO: Compareció (eron): RAMON EDUARDO ALVAREZ GARZON mayor de edad y de esta vecindad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.749.206 de Tunja (Boyacá), de estado civil casado, quien en su carácter de Gerente General actúa en nombre y representación de la Sociedad denominada TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., sociedad de economía mixta, constituida por escritura pública número ocho mil cincuenta y ocho (8.058) del seis (6) de Noviembre de mil novecientos setenta y nueve (1.979), otorgada en la Notaría Quinta (5ª. ) del Círculo de Santafé de Bogotá, e inscrita en la respectiva Cámara de Comercio del mismo Círculo , el 11 de Marzo de 1.980. bajo el No. 82284 del Libro IX, con Matrícula Mercantil No. 131930, cuya existencia y representación se acredita con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, que se protocoliza y manifestó:

PRIMERO: Que en su condición de representante Legal comparece con el fin de solemnizar, protocolizar y elevar la escritura pública, la reforma del Artículo 35 del Estatuto Orgánico de la Sociedad TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., contenido en la escritura pública número treinta y seis setenta y uno (3671) otorgada en la Notaria Quince (15), el diecinueve (19) de Julio de mil novecientos ochenta y ocho (1988), reforma que fue autorizada por la Asamblea de Accionistas, en sesión extraordinaria llevadas a cabo el día catorce (14) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).

SEGUNDO: que la reforma estatutaria que se solemniza por medio de la presente escritura es del siguiente tenor:

ARTICULO 35º. ELECCION Y COMPOSICION: La Junta Directiva de la TERMINA DE TRANSPORTE S.A., estará integrada por cinco (5) miembros principales, cada uno con un suplente personal elegidos por la Asamblea General de Accionistas mediante el sistema de cuociente electoral, para periodos de dos (2) años. Los suplentes reemplazarán a los principales en todas sus faltas absolutas o temporales.

PARAGRAFO 2º.: Los miembros de la Junta Directiva, representantes del sector público o de sociedades de economía mixta, actuarán en razón del cargo que ocupan y no a título personal. En consecuencia, si se presente el registro de la Administración Pública de uno de sus representantes, será suplido por quien sea designado en su reemplazo para el mismo cargo.

CONSTANCIA SOBRE IDENTIFICACION DE (L) (LOS) (LAS) COMPARECIENTE (S): Se hace constar que el (la) (los) (las) compareciente (s) fue (ron) identificado (s) con el (los) documento (s) idóneo (s) pertinente (s) que en esta Escritura se cita (n), en el (los) cual (es) su (s) nombre (s) aparece (n) escritos así: RAMON EDUARDO ALVAREZ GARZÓN.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACION: Leída esta escritura por (la) (los) compareciente (s) y habiéndosele (s) hecho las advertencias sobre las formalidades y los trámites de rigor, le impartió (eron) su aprobación y en constancia la firma (n) ante mi el Notario, que la autoriza.

DERECHOS NOTARIALES. $6.000.oo.

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO $ 1.500.oo FONDO NACIONAL DEL NOTARIADO: $1.500.oo

PAPEL NOTARIAL: Esta escritura se extendió en la (s) hoja (s) de papel notarial distinguida (s) con el (los) números (s) ZK 366623 / ZK 3266653